2月23日，公益律师刘东晨分析认为，商户若在“洗钱”案件中存在主观故意，则可能构成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节轻微，亦会面临行政处罚。提醒商家应警惕不合常情的订单，避免成为“洗钱”工具。
“订单”变“洗钱”：
顾客要求蛋糕店老板定制藏3.5万元蛋糕
第二天银行收款账户被冻结
今年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店老板赵先生收到了一条好友申请。通过申请后，这名网友称自己和妻子的结婚纪念日将至，希望定制一款有“特殊要求”的蛋糕，即将3.5万元现金做入蛋糕中。赵先生认为，曾经有顾客提出将钻戒做入蛋糕，给家人惊喜的情况，故将3.5万元现金做入蛋糕，也不算奇怪。
根据聊天记录显示，1月6日下午3时左右，赵先生与网友进行了3分钟的语音沟通。通话结束后，赵先生发消息称“一共35200元”，网友回复，“我给你转35300元，多100元，也挺辛苦的。”赵先生应允，并发送了银行卡账号。
赵先生将现金取出后，与网友约定了取货时间。晚7时许，其多次致电，称让网友发电话。当天，他将“定制”的蛋糕送至指定地点，交给了买家。
赵先生以为做了一单不错的生意，没想到第二天他发现自己的银行卡无法使用。经过了解才知道，他的银行卡因为涉诈资金的流入，被公安机关依法予以管控。
2月23日，记者从榆林市公安局榆阳分局获悉，赵先生收到所谓的“定制蛋糕送惊喜”订单背后，是诈骗分子“洗钱”的不法勾当，而为了赚个“辛苦钱”的赵先生也因为客观上成为诈骗分子的“帮凶”。因为该案典型，且在榆阳辖区内首次出现该情况，因此榆林市公安局反诈中心决定以此案例提醒市民擦亮眼睛。
警方人员表示，由于赵先生仅涉案1起，且没有犯罪的主观故意，银行卡第二天便已被冻结，故没有对赵先生进行处罚。
据悉，该案还在进一步侦办中。
话题热议：
有网友认为商家无法分辨，认为属于不经意成“洗钱”帮凶
有网友认为商家贪图大额订单“小便宜”，应受处罚
此事引发了网友的热议，不少网友都称自己身边发生过相似的事情，其中有网友称，自己开店遇到兑换上千元现金的顾客，都会选择拒绝，避免出现帮助电诈分子“洗钱”的情况。
关于案件本身，一部分有网友认为，商家收取货款、交易货物属于商业行为，无法甄别顾客使用的是否为赃款，也无法判断对方是否是利用其洗钱，故并非有意成为“洗钱”帮凶，不存在犯罪故意，故不应被罚。也有网友称，这件事并非商家的错，与商家无关，警方查清情况应该为商家解封冻结的账户。
另一部分网友认为，商家收到大额“惊喜”订单的警惕心不足，且“顾客”在无缘无故的情况下愿意提供小费，本身就很可疑，接受订单赚了“小便宜”，结果惹了大麻烦，间接造成了被骗受害者的损失，应该构成帮信罪，或受到有关部门的行政处罚。
还有网友建议，商家在接收此类订单，应该以提前一周为期限，这样收到货款后若发现银行卡被冻结，则能迅速配合警方追回赃款。
并非孤案：
湖南也有蛋糕店受骗，团伙被抓时正为再次作案成功分赃
不少花店也因现金制作鲜花礼盒，沦为“洗钱”工具
2月23日，记者查询发现，此类型案件并非孤案。近期，嫌疑人通过蛋糕店定制“惊喜”洗钱，在全国多地都已有报道。
据今年1月13日湖南媒体报道，2023年12月27日，湖南武冈一蛋糕店老板报案称，日前其接到一顾客“特殊预定”，要求往蛋糕内放置1万元作为“惊喜”。老板收到对方转账后，双方进行了交易。之后，其名下银行卡全部被警方冻结。经过警方调查，今年1月9日，最终将5名嫌疑人一举抓获，当日5人故技重施再次作案成功，正在“切蛋糕分钱”。
